Attn: Customer
Dies soll darauf aufmerksam machen, dass wir hier unser Bankensystem besser, indem sie unser Sicherheitssystem. Daher ist Prьfende Ziel der Bank Richtlinien, Verfahren und Prozesse, und die allgemeine Einhaltung der gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen fьr die Ьberwachung, Erfassung und Meldung verdдchtiger Aktivitдten zu beurteilen.
Suspicious Activity Reporting bildet den Grundstein der Aargauische Kantonalbank Reporting-System. Es ist wichtig, unsere Bank die Fдhigkeit, finanzielle Informationen zu nutzen, um den Terrorismus, Terrorismusfinanzierung, Geldwдsche und sonstige finanzielle Verbrechen zu bekдmpfen. Prьfer und Banken sollten erkennen, dass die Qualitдt unserer Bank-Inhalte entscheidend fьr die Angemessenheit und Wirksamkeit der verdдchtigen Aktivitдt Reporting-System ist.
Ein Ьberwachungssystem Monitoring-System, das manchmal als ein automatisiertes Ьberwachungssystem Konto genannt, abdecken kцnnen mehrere Arten von Transaktionen und verwenden verschiedene Regeln, um potenziell verdдchtige Aktivitдten zu identifizieren. Darьber hinaus kцnnen viele im Laufe der Zeit auf der Grundlage historischer Aktivitдt, Trends oder interne Peer Vergleich anzupassen. Diese Systeme verwenden in der Regel Computer-Programme, in-house entwickelt oder gekauft von Anbietern, die einzelnen Transaktionen zu identifizieren, Muster von
ungewцhnlichen Tдtigkeit oder Abweichungen von den erwarteten Aktivitдt. Diese Systeme erfassen kцnnen eine breite Palette von Kontobewegungen, wie Einzahlungen, Auszahlungen, Ьberweisungen, Automated Clearing House (ACH)-Transaktionen und Geldautomaten (ATM)-Transaktionen, direkt von der Bank Kern Datenverarbeitungssystem. Banken, die groЯ sind, an verschiedenen Orten arbeiten, oder haben ein groЯes Volumen von Hochrisiko-Kunden in der Regel verwenden Ьberwachung Ьberwachungssysteme.
Innerhalb dieses Systems erkennen Aargauische Kantonalbank und die Bankinstitute des Bundes, dass, wie eine praktische Sache, es ist nicht fьr eine Bank mцglich, erkennen und melden alle potenziell illegalen Transaktionen, die Strцmung durch die Bank. Die Prьfer sollten auf die Bewertung einer Bank Richtlinien, Verfahren und Prozesse zu identifizieren, zu bewerten und berichten verdдchtige Aktivitдten zu konzentrieren. Jedoch als Teil des Prьfungsverfahrens, sollten Prьfer bewerten individuellen Profilierung Entscheidungen, um die Effektivitдt der Bank verdдchtige Aktivitдten Identifizierung bestimmen
Ungeachtet des Vorstehenden sind Sie verpflichtet, fьllen Sie das Formular als angehдngte, dies muss ein Scan Kopie Ihres Personalausweises geben, um die Bank vor der Erцffnung Ihres Kontos sind, wie wir die Modernisierung unserer Datenbank werden zum Mittagessen in das Q2 18 neuesten Netzwerk fьr effektive Dienste und Sicherheit zum Wohle all unserer Kunden. Sie sind daher verpflichtet, die angehдngte Datei zu ergдnzen, um unser Formular vervollstдndigen, damit aktualisieren Ihr Konto bei uns.
Markus Korner
lic. oec. publ., CEFA
Mitglied des Kaders
Aargauische Kantonalbank
Private Banking / Crossborder-Desk
Bahnhofplatz 1
Postfach
5001 Aarau
Telefon +41 (0)62 835 73 58
Fax +41 (0)62 835 77 91
mail to: Daten Rьckbestдtigung
Attn: Customer
Dies soll darauf aufmerksam machen, dass wir hier unser Bankensystem besser, indem sie unser Sicherheitssystem. Daher ist Prьfende Ziel der Bank Richtlinien, Verfahren und Prozesse, und die allgemeine Einhaltung der gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen fьr die Ьberwachung, Erfassung und Meldung verdдchtiger Aktivitдten zu beurteilen.
Suspicious Activity Reporting bildet den Grundstein der Aargauische Kantonalbank Reporting-System. Es ist wichtig, unsere Bank die Fдhigkeit, finanzielle Informationen zu nutzen, um den Terrorismus, Terrorismusfinanzierung, Geldwдsche und sonstige finanzielle Verbrechen zu bekдmpfen. Prьfer und Banken sollten erkennen, dass die Qualitдt unserer Bank-Inhalte entscheidend fьr die Angemessenheit und Wirksamkeit der verdдchtigen Aktivitдt Reporting-System ist.
Ein Ьberwachungssystem Monitoring-System, das manchmal als ein automatisiertes Ьberwachungssystem Konto genannt, abdecken kцnnen mehrere Arten von Transaktionen und verwenden verschiedene Regeln, um potenziell verdдchtige Aktivitдten zu identifizieren. Darьber hinaus kцnnen viele im Laufe der Zeit auf der Grundlage historischer Aktivitдt, Trends oder interne Peer Vergleich anzupassen. Diese Systeme verwenden in der Regel Computer-Programme, in-house entwickelt oder gekauft von Anbietern, die einzelnen Transaktionen zu identifizieren, Muster von
ungewцhnlichen Tдtigkeit oder Abweichungen von den erwarteten Aktivitдt. Diese Systeme erfassen kцnnen eine breite Palette von Kontobewegungen, wie Einzahlungen, Auszahlungen, Ьberweisungen, Automated Clearing House (ACH)-Transaktionen und Geldautomaten (ATM)-Transaktionen, direkt von der Bank Kern Datenverarbeitungssystem. Banken, die groЯ sind, an verschiedenen Orten arbeiten, oder haben ein groЯes Volumen von Hochrisiko-Kunden in der Regel verwenden Ьberwachung Ьberwachungssysteme.
Innerhalb dieses Systems erkennen Aargauische Kantonalbank und die Bankinstitute des Bundes, dass, wie eine praktische Sache, es ist nicht fьr eine Bank mцglich, erkennen und melden alle potenziell illegalen Transaktionen, die Strцmung durch die Bank. Die Prьfer sollten auf die Bewertung einer Bank Richtlinien, Verfahren und Prozesse zu identifizieren, zu bewerten und berichten verdдchtige Aktivitдten zu konzentrieren. Jedoch als Teil des Prьfungsverfahrens, sollten Prьfer bewerten individuellen Profilierung Entscheidungen, um die Effektivitдt der Bank verdдchtige Aktivitдten Identifizierung bestimmen
Ungeachtet des Vorstehenden sind Sie verpflichtet, fьllen Sie das Formular als angehдngte, dies muss ein Scan Kopie Ihres Personalausweises geben, um die Bank vor der Erцffnung Ihres Kontos sind, wie wir die Modernisierung unserer Datenbank werden zum Mittagessen in das Q2 18 neuesten Netzwerk fьr effektive Dienste und Sicherheit zum Wohle all unserer Kunden. Sie sind daher verpflichtet, die angehдngte Datei zu ergдnzen, um unser Formular vervollstдndigen, damit aktualisieren Ihr Konto bei uns.
Markus Korner
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Bahnhofplatz 1
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www.akb.ch
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